Ubi Banca, indagati Bazoli e i vertici dell'istituto. Guardia di Finanza nelle sedi

11 febbraio 2015Si è aperto un nuovo filone d'inchiesta che riguarda Ubi Banca, diretto dal pm di Bergamo Fabio Pelosi. Ad essere indagati sono il presidente del consiglio di sorveglianza di Banca intesa San Paolo Giovanni Bazoli nella qualità di presidente dell' Associazione banca lombarda e piemontese, i vertici di Ubi banca, e altri soggetti.

Sei indagati tra i vertici. Reato ipotizzato: ostacolo alla vigilanza
Sono Franco Polotti, presidente del consiglio di gestione di Ubibanca, Andrea Moltrasio, presidente del consiglio di sorveglianza, Victor Massiah, amministratore delegato, Mario Cera, vicepresidente vicario del consiglio di sorveglianza, e Emilio Zanetti, consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Bergamo e della Banca Popolare Commercio e industria. Per i sei il reato ipotizzato è ostacolo alla vigilanza. 


Gli altri 5 indagati
Nell'inchiesta vi sono altri cinque indagati. Sono: Antonella Bardoni, presidente della
Confiab (Confederazione artigiani di Bergamo) e componente il consiglio di sorveglianza di Ubi Banca, Giuseppe Sciarrotta, responsabile del servizio rapporti con i soci dell'istituto, Guido Marchesi, consulente dello stesso servizio, Marco
Mandelli, direttore generale della Banca Popolare Commercio e Industria (gruppo Ubi), e Rossano Breno, in passato presidente della Compagnia delle Opere di Bergamo. Il pm Pelosi ipotizza nei loro riguardi il reato di illecita influenza su assemblea, previsto da una specifica norma del codice civile

Le perquisizioni
Stamane presso le sedi di Milano, Brescia e Bergamo del gruppo Ubi Banca, sono scattate perquisizioni della Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bergamo. 
 
Gli altri due filoni d'inchiesta
Nel maggio scorso erano emersi già due filoni di inchiesta sul gruppo bancario da parte della Procura di Bergamo: uno relativo all'esistenza di un presunto patto parasociale non dichiarato messo in atto da parte di due gruppi di azionisti di Ubi
(Amici di Ubi Banca e Associazione Banca Lombarda e Piemontese) con conseguente reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

L'altro in merito a presunte truffe nel settore del leasing. Il primo filone coinvolge i due referenti storici delle rispettive associazioni, Emilio Zanetti e Giovanni Bazoli, oltre all'attuale presidente e vice presidente del consiglio di sorveglianza (Andrea Moltrasio e Mario Cera).

Sottoposti a indagine anche l'amministratore delegato Victor Massiah e il presidente del consiglio di gestione Franco Polotti.